Global KYC permite verificar la identidad de un cliente aplicando técnicas de inteligencia artificial mediante controles biométricos. Paga por nivel de consumo y obtén una prueba gratis sin ingresar tener que ingresar tarjeta de crédito o débito
Nos hemos dado cuenta que muchos no conocen sus obligaciones, por lo cual creemos necesario resumir las actividades en materia de prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo que debe seguir cada Sujeto Obligado, según la LFPIORPI.
Cada cliente o usuario debe tener un expediente que contiene su identificación y su comprobante de domicilio, acompañados de verificaciónes de autenticidad.
Aquí debe guardar la información legal de la empresa, verificar su identidad en el SAT, y efectuar un KYC a sus representantes legales y/o beneficiarios.
Una vez conformado el o los expediente(s), asegúrese de protegerlos y resguardarlos por tiempo no menor a 5 años.
Una vez identificados y generados el o los expediente(s), busque a sus clientes en un repositorio actualizado de listas negras nacionales e internacionales.
Existen multas diferenciadas dependiendo del giro de la empresa al no presentar los avisos a la Autoridad. A modo de ejemplo se presentan las multas para federatarios públicos.
Incumplimiento u omisión de presentar a tiempo los Avisos (con 30 días siguientes a la fecha de la operación) y la cancelación definitiva de la habilitación en caso de reincidencia.
Sanción aplicable a los Fedatarios Públicos que no identifiquen la forma en que se paguen las obligaciones de sus Clientes.
Sanción aplicable a quienes intervengan en la realización de la Actividad Sancionada y la cancelación definitiva de la habilitación en caso de reincidencia.
Incumplimiento en la obligación de identificación de sus Clientes, Usuarios o Beneficiarios y la cancelación definitiva de la habilitación en caso de reincidencia.
Nuestro sistema es capaz de automatizar el proceso de registro u onboarding a través del escaneo automático de los documentos de identificación y de domicilio. Posteriormente, aplica distintas pruebas de verificación a los documentos e información ingresada facilitando el trabajo del Responsable de Cumplimiento. Todas las pruebas y verificaciones son ingresadas en el Reporte o Expediente de Cliente.
Para reducir tiempos de desarrollo, te proporcionamos un widget fácil de integrar en tu aplicación o página web. Por medio de este, podrás ejecutar automáticamente un flujo de onboarding a fin de validar completamente
la identidad de tus clientes.
El flujo se puede personalizar según los requerimientos del caso de uso, considerando diferentes tipos de documentos en el proceso. Al finalizar, es posible generar un expediente del cliente de forma automática.
Al finalizar el proceso de onboarding configurado, se generará de forma automática
un expediente en formato PDF que contenga los datos extraidos de los documentos, así como los resultados generados de
las validaciones. El formato de este reporte es configurable.
Optimice su tiempo y el de sus empleados. Global KYC provee un servicio de gestión de la información especializado en materia de compliance, capaz de facilitar la generación de informes y reportes solicitados por la autoridad, generando ahorros de hasta el 90% del trabajo necesario para cumplir con la Ley Federal de Prevención de Lavado de Dinero.
Más de 100 socios del Colegio Nacional de Corredoría Pública ya confían en nosotros, junto a financieras, departamentos contables, bufetes de abogados, asesores de inversión, notarías, entre otros.
