Lista Negra del SAT y PEP's

Global KYC permite realizar búsquedas precisas en listas negras del SAT, listas de sanciones internacionales, lista PEP's en México y el mundo. Te ofrecemos:

  • Certificado de consulta.
  • Actualizaciones periódicas.
  • Gratis para siempre. No te pediremos tarjeta de crédito.
Prueba ahora !

Buscador de Listas Negras

Búsquedas de personas físicas o morales en un banco propio de listas negras en México, Estados Unidos, Europa y de otros países.

Cómo funciona?

En el siguiente video te mostramos lo sencillo que es usar nuestro sistema

Reproducir
video
Nuestro sistema de listas negras posee las siguientes catacterísticas:
  • Se actualizan periódicamente.
  • Permite imprimir un reporte PDF con los resultados.
  • Permite buscar por nombres similares o no exactos.
  • Permite integración con software de terceros.
  • Permite consultar por nombre, apellido, e identificación.
  • presenta los datos tal como vienen en la fuente, pudiendo entregar datos como alias, salario, cargo, CURP, RFC, fecha de nacimiento, nacionalidad, etc.

Beneficios

Reducción de hasta

90%

del trabajo

Optimice su tiempo y el de sus empleados. Global KYC provee un servicio de gestión de la información especializado en materia de compliance, capaz de facilitar la generación de informes y reportes solicitados por la autoridad, generando ahorros de hasta el 90% del trabajo necesario para cumplir con la Ley Federal de Prevención de Lavado de Dinero.

Planes y Precios

Seleccione el plan y ciclo de pago que más se ajuste a sus necesidades.

Plan L10

MX$ 310

por mes
  • Hasta 10 búsquedas por mes
  • Lista negra del SAT 69b
  • Impresión de resultados
Plan L50

MX$ 565

por mes
  • 50 búsquedas por mes
  • Todas las funcionalidades de plan L10
  • Listado de PEP internacionales y nacionales (+250.000)
  • Acceso a los datos de origen de la fuente
  • Reducción de falsos positivos
Plan L300

MX$ 1129

por mes
  • Hasta 300 búsquedas por mes
  • Todas las funcionalidades del plan L50
  • Listado de PEP internacionales y nacionales (+250.000)
  • Acceso a los datos de origen de la fuente
  • Reducción de falsos positivos
  • Acceso mediante API Restful
Plan L10

MX$ 250

por mes
  • Hasta 50 búsquedas por mes
  • Lista negra del SAT 69b
  • Impresión de resultados
Plan L50

MX$ 480

por mes
  • Hasta 50 búsquedas por mes
  • Todas las funcionalidades del plan L10
  • Listado de PEP internacionales y nacionales (+250.000)
  • Acceso a los datos de origen de la fuente
  • Reducción de falsos positivos
Plan L300

MX$ 960

por mes
  • Hasta 300 búsquedas por mes
  • Todas las funcionalidades del plan L50
  • Listado de PEP internacionales y nacionales (+250.000)
  • Acceso a los datos de origen de la fuente
  • Reducción de falsos positivos
  • Acceso mediante API Restful

Clientes

Más de 100 socios del Colegio Nacional de Corredoría Pública ya confían en nosotros, junto a financieras, departamentos contables, bufetes de abogados, asesores de inversión, notarías, entre otros.

X